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澳门赌场老板注册 丑闻再度席卷欧洲银行业 俄罗斯洗钱调查重击各大行

2020-01-11 15:45:50 阅读:2246

澳门赌场老板注册 丑闻再度席卷欧洲银行业 俄罗斯洗钱调查重击各大行

澳门赌场老板注册,3月5日,反腐败活动家Bill Browder旗下的Hermitage基金向奥地利检察官提交报告称,奥地利银行Raiffeisen Bank International涉嫌帮助俄罗斯犯罪集团洗黑钱,甚至牵扯进一桩2012年绑架并谋杀一位律师的案件。

根据Hermitage最近向奥地利检察院提交的报告,Raiffeisen Bank International的前身,奥地利中央合作银行(RZB)也曾帮助俄罗斯税务欺诈案的犯罪者洗黑钱。

据彭博社援引外媒报道称,有一个被称为“Troika自助洗衣店”(Troika Laundromat)的组织正在利用欧洲的大型银行从俄罗斯转移现金。随着该消息展开的,是一个遍及整个欧洲银行业的洗钱网络,包括荷兰银行、德意志银行在内的一些欧洲银行纷纷被卷入其中。

今日欧股盘中,奥地利Raiffeisen Bank领跌,跌幅达11%,为2017年以来的最低点;荷兰国际集团(ING)股价下跌2.8%;德银下跌1.4%。

“Troika自助洗衣店”是市场对70家空壳公司的统称,这些公司在立陶宛银行Ukio Bankas开设了账户,表面上的户主通常是在俄罗斯生活和工作的一些低端职工和个体商户,但他们对此并不知情。空壳公司的实际控制人员通过它们将数十亿美元的私人财富从俄罗斯运往欧洲,由俄罗斯投资银行Troika Dialog的一个独立机构运营。

据英国《卫报》报道,Troika洗衣店现已向欧洲和美国银行输送了约46亿美元的资金。

在Troika洗衣店洗钱的过程中,不可或缺的是一些大银行的参与。

据芬兰广播公司(YLE)报道,北欧银行(Nordea Bank)涉嫌处理了约8亿美元的潜在“黑钱”,其中一些与十年前俄罗斯律师Sergei Magnitsky之死有关。Magnitsky时任Hermitage的律师,因揭露了俄罗斯官员3.2亿美元的腐败丑闻而被捕入狱,并在狱中因“不明原因”死亡。

另据南德意志报报道,2003年至2017年之间,德银与Troika洗衣店组织的资金往来接近9亿美元,但德银回应称,该银行一直在与世界各地的监管机构合作。值得注意的是,就在今年早些时候,德银还曾因卷入一起洗钱案被美国政府调查。

此外,荷兰最大的三家银行荷兰银行、荷兰合作银行、荷兰国际集团也被爆出与洗钱案有关。几大欧洲银行股价纷纷下跌。

针对欧盟波罗的海成员国、北欧国家,甚至美国、英国的反洗钱调查正在进行中,案件背后的真相目前仍然有待一步步揭露。

据欧洲媒体European Interest援引反腐败组织“透明国际”董事总经理Patricia Moreira称,欧盟银行体系需要得到更好的监管:

欧洲银行系统应该是一个防火墙,可以阻止来自俄罗斯和其他地方的腐败资金被吸纳进来。与之相反的是,我们一次又一次地看到腐败、洗钱、逃税或其他犯罪活动在这里是多么容易且安全,所需要的只是一家匿名的离岸公司和几家不择手段的银行。

如果没有更有效的银行监管,我们将会看到更多这样的丑闻,破坏整个欧盟银行体系。

吉林快3